濮阳惠成2017 年度社会责任报告

濮阳惠成电子材料股份有限公司有限公司

2017年度社会责任报告

2018年2月

一、公司简介

濮阳惠成电子材料股份有限公司，成立于2002年，专业研发、生产电子电气封装、有机光电类新材料，在国内同行业处于领先水平，产品工艺技术达到国际先进水平。2015年6月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

注册地址：濮阳市胜利路西段

注册资本：17137.6万元

经营范围：生产、销售：氢化酸酐、封装材料、光电材料；经营货物与技术进出口业务，国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物与技术除外。

公司产品主要有顺酐酸酐衍生物、芴类等精细化学品，主要产品包括四氢苯酐、六氢苯酐、甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐、纳迪克酸酐等。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域，芴类产品主要用于光电材料及医药中间体等领域。公司产品60%用于出口，产品远销欧美、东南亚、韩国、日本等十几个国家、地区，拥有美国Huntsman、德固赛等众多国际知名客户。

公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，先后研发、生产六氢苯酐、纳迪克酸酐填补国内工业化生产的空白，降低国内市场对进口产品的依赖；同时，与国外竞争对手相比，公司能够更加方便快捷地服务客户，在国内外客户中建立了优秀的企业形象。

一、2017年社会责任履行情况

（一）股东权益保护

公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。

1．完善法人治理结构和内部控制，不断提升公司治理水平

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规章的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设，健全并完善了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系。近年来，公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，重大事项均履行了相关的审批程序，股东大会均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，以保障股东能够充分行使自己的权利，公司的独立董事对需要独立董事发表独立意见的事项进行了事前调研，积极听取中小股东的意见和建议，审慎地发表意见，切实了维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2．重视投资者关系管理，保护投资者利益。

公司高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台。公司建立了完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。在公司内部建立信息有效沟通的长效机制，保证董事会秘书的信息知情权，使达到披露要求的信息能够让公众及时知晓，充分维护广大投资者的信息知情权。2017年，公司共披露定期报告和临时报告82份，充分满足所有股东的知情权。

3．制定长期稳定的利润分配，积极回报股东

公司积极落实上市公司分红相关规定，在保证公司持续健康发展的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司章程规定原则上每年度进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

4．诚实守信，保护债权人利益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商等债权人合法权益的保护。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级和较为优惠的贷款利率，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还贷款本金及利息，无不良信用记录。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本，依法维护职工权益，构建和谐的劳动关系，实现员工与公司和谐发展。

1．严格遵守相关的法律法规和制度，进一步规范劳动关系。

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定，为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，为员工提供租房补贴、餐补、带薪年休假等福利，充分保障员工的合法权益。公司通过OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，建立了完善的职业健康管理体系，保障员工的健康安全。

2．切实维护职工权益，实现可持续发展。

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定公司薪酬管理体系，按照薪酬管理体系及公司、部门、个人的绩效考核结果计算发放工资。2017年公司多渠道提高员工薪酬待遇，设计制定了技术人员、管理人员职级管理、积分晋级新的薪资体系和管理办法，对公司管理岗位（含中高层管理岗位）、技术岗位、管理辅助岗位人员人均调整300 元/人/月，极大鼓舞了公司技术人员和管理人员的工作热情。公司实施股权激励计划，保障公司员工利益。

2017 年，公司工会组织开展了形式多样的职工活动，丰富职工的文化生活。全年先后开展了新春联欢会、演讲比赛、运动会、消防技能比赛等各类文体活动10余次，在丰富了职工文化生活的同时，也增强了企业凝聚力。2017年公司出资10万元，为全体职工进行了健康检查；为从事有害作业和特殊作业人员进行了专项健康检查，切实做好职工职业健康安全保障。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司始终以客户需求为中心，以顾客满意为基本原则，不断提升管理和服务水平，积极保护供应商、客户和消费者的合法权益，营造诚信、和谐、公平的合作氛围。

1．秉承诚信经营理念，维护供应商合法权益

公司坚持“诚信经营”的理念，在采购环节，始终遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，与供应商之间一直保持平等的沟通和理性的管理，遵守社会公德和商业道德，不断规范采购相关管理规定，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易，创造公平竞争的商业环境。严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合法权益,实现与供应商共发展。与供应商签订廉洁协议，在日常工作中不断加强反商业贿赂的法律、法规教育，在公司内部树立正气，坚决抵制歪风邪气，筑牢员工的思想道德防线。  

2．坚持以客户为中心，为客户提供更为优质的产品和服务

公司始终坚持客户至上，铭记“事情一次做好，质量顾客满意”的质量方针，不断强化质量管控能力，力争为客户创造更多价值，连续多次获得佳能、爱普生等国际知名客户的最佳供应商荣誉称号。公司先后通过ISO9001:2015国际质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系及欧盟REACH认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系，持续为客户提供高品质的产品和服务。

（四）环境保护和安全生产

公司按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合企业实际情况，建立环境保护与资源节约制度，认真落实节能减排各项措施，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用率。2017年初增加车间废气回收系统，年底完成废气总回收系统升级改造工程。

公司深入开展安全生产标准化建设，落实公司安全生产责任制，坚持推行安全风险抵押金制度，加强安全科学管理，实现安全管理的规范化。严格执行新建、扩建、改建项目安全、消防、环保、职业卫生“三同时”制度。强化安全管理，加大安全生产宣传教育培训力度，全面提高全体员工的安全生产意识和安全防范技能。坚持每日2次以上对现场安全隐患排查并督促整改；加强职业危害防护工作，杜绝了职业危害对员工的伤害。2017年全年无重大安全事故发生。

（五）公共关系和社会公益事业

公司注重回馈社会，积极参与社区建设及慈善救助工作，通过社会帮扶、看望慰问等多种有意义的活动，切实履行社会责任，为构建和谐家园做出了应有的贡献。

1．关心困难职工生活，积极开展送温暖活动

公司坚持以人为本，采取多种形式跟踪、了解广大员工，特别是困难员工的生活、工作状况，从人力、物力、财力等多方面进行帮扶，缓解困难职工的生活、工作状况，让受惠员工体会到家的温暖，并逐步形成具有公司特色的社会公益文化。

开展春节联谊会、五一、十一运动会、安全消防演练、演讲比赛，深切关注员工业余生活；公司每年开展“金秋入学”活动，给予考上大学（985、211）员工子女10000元奖金补助；给予直系亲属去世的员工2000元慰问金。以上种种措施的实施充分体现了公司关爱员工、促进和谐的良好形象。公司持续开展困难职工帮扶活动。

2．多方位提供就业岗位，积极履行社会责任

保障就业是企业重要社会责任之一，近年来，公司生产经营稳中有升，为大学毕业生、社会剩余劳动力及残障人士提供了充足的就业岗位和稳定的工作环境，缓解了社会就业压力，为社会稳定、繁荣、和谐贡献微薄之力，同时公司的稳步发展也带动了周边相关配套企业和区域经济的发展。

3．多方位开展慈善捐赠、精准扶贫工作

公司积极支持公益事业的开展，2012年9月8日为濮阳教育基金捐款100万。2017年7月8日，参加濮阳经济技术开发区村企“练手树党旗”活动，跟随开发区领导慰问贫困村民，送去油、米、面等生活必需品。公司每年都参加濮阳“慈善一日捐”活动。

三、未来展望

公司已将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中，追求公司与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展。2018年，公司将不忘初心，砥砺前行，在持续推动公司持续、稳健向前发展的同时，积极履行企业公民义务，着力维护各相关方利益，更好地与社会共享成果，全面推进企业和社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐稳定做出积极贡献。

 濮阳惠成电子材料股份有限公司

2018年2 月26 日